O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) durante uma operação da Polícia Federal em São Paulo. A prisão faz parte de uma nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à suposta venda de títulos de crédito falsos por meio do Banco Master.

De acordo com as autoridades, havia mandado de prisão preventiva contra Vorcaro, que foi cumprido e o banqueiro já se encontra custodiado na Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

O que é investigado

A operação investiga possíveis crimes como:

• gestão fraudulenta de instituição financeira;
• lavagem de dinheiro;
• manipulação do mercado financeiro.

O nome Compliance Zero faz referência, segundo os investigadores, à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria permitido a prática das irregularidades.

As investigações continuam e a Polícia Federal não descarta novas prisões ou medidas judiciais nos próximos dias. Até a última atualização, a defesa do empresário não havia divulgado posicionamento oficial.